揭秘最新投资的十大骗局

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揭秘最新投资的十大骗局

1、E租宝

曾在诸多电视台上打过广告，一年半内非法吸收资金700多亿元，受害投资人遍布全国31个省市区的互联网金融平台e租宝是一个让人记忆犹新的庞氏？局。

2014年6月至2015年12月，安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团在其建立的“e租宝”“芝麻金融”互联网平台上，通过发布虚假借款项目，利用高额回报（e租宝项目的年化收益率普遍在14%左右，远远高于融资租赁行业8%左右的年化收益率）的诱惑，虚构融资租赁项目，采用借新还旧、自我担保等方式非法集资，吸收资金762亿余元，涉及投资人115？余名。

而和其它骗局类似，e租宝也利用新投资者的资金来填补旧投资者的利息收益，给投资者一种短时期内实现高回报的假象。然而一旦没有了新的资金投入，他们的资金链就会断裂，骗局就被揭穿了。

2、巴铁项目

北京华赢凯来资产管理有限公司，在过去的一年里，因“巴铁”而名声大振。仅有小学学历的“民间发明人”宋有洲设计的“新型交通工具”被华赢集团董事长白志明买下，并改名为“巴铁”。彼时白志明公司主营的P2P理财正迎来倒闭潮。白志明看中巴铁项目很适合“PPP模式”，于是华赢公司设立了“巴铁基金”，借着政府背书项目的由头，以12%？化收益率的高息吸收民间资金，再拆东墙补西墙，用新吸收的资金来支付前面投资人的收益。最终资金链断裂，白志明卷钱跑路。

在七年时间内，华赢共非法集资48亿元，涉及“投资者”4万多人。2017年7月2日，警方抓获白志明等32名犯罪嫌疑人并依法刑事拘留。

3、上海“中晋系”

中晋系发生崩盘，据说是由美女程明在朋友圈赤裸裸地炫富而引发的。

上海警方表示，经查，自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过网上宣？、线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。

据公开资料显示，截至2016年2月10日，中晋合伙人的投资总额已突破340亿元，涉及总人次超过13万，其中60岁以上投资人就超过2万。

4、兴麟系65个地市圈钱10.3亿 房产中介崩塌

日前，宁夏回族自治区银川市中级人民法院对“兴麟系”合同诈骗案一审公开宣判，吴秉麟、刘爱平、卢金磊等3名首要分子被判无期徒刑，另有30人被判处不同刑罚。至此，这一波及全国25个省市区、涉案金额？10亿元的房屋中介诈骗案告一段落。

“兴麟系”公司将其业务分为A、B、C三类。A、B类指能够正常办理的中介业务。C类专指没有房产证、正常渠道根本无法交易的二手房。而“兴麟系”公司正是通过大量招揽所谓“C类业务”，骗取客户首付款。不仅如此，兴麟房产收取首付款后，往往会以正在做贷款、银行下班了、公司领导不在等种种理由故意拖时间，等到交易彻底没戏了，购房者很难追回首付款。

5、泛亚

泛亚全称“昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司”，曾号称全球最大的稀有金属交易所，也是国内客户资产管理规模最大的现货交易所。

2011年成？后4年间迅速扩张，至少22万投资者被吸引参与，涉及资金达400多亿元，并在2015年泛亚爆发大面积兑付危机。

2016年6月30日公安机关依法对泛亚有色实际控制人单九良等20名主要犯罪嫌疑人移送昆明市检？机关审查起诉。2016年8月1日，云南省昆明市公安局发布消息：昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司及其关联公司、高管人员因涉嫌非法集资，已有20名主要犯罪嫌疑人移送检方审查起诉。

在泛亚事件中不仅有宋鸿兵因为泛亚站台被打，知名经济学家郎咸平、茅于轼、吴法天等都为泛亚站过台。

6、望洲财富

2016年4月，望洲财富暴雷，望洲集团、望洲？富董事长杨卫国失联被曝失联，且预计卷款约10亿元。

望洲集团覆盖多领域的关联公司，共搭建四层架构，公司数量多达96家，其中多数公司的股东、法人代表均为杨卫国一人。其中，公司数量最多的金融J块涉及领域包括支付、众筹、资产管理、投资、融资租赁等。

杨卫国当过5年高中数学老师、靠自学计算机获得人生第一桶金、曾掌控数十亿资金，却租房住、坐地铁、请员工吃黄焖鸡米饭。郎咸平曾为望洲财富站台。

杨卫国于10月28日以“非法吸收公众存款”罪被移送杭州检，除审计报告外，其它都已侦查终结，共有5人被起诉。根据公告，此案未兑付本金约27亿元左右，债权人约13400人。

7、大大集团

2012年11月11日，“山东济宁职业技术学院团委副书记”艳照门事件刷爆网络。艳照门男主角马申科被带走。

三年后，2015年12月22日，上海大大集团涉？非法集资被立案调查，冻结其资金1亿多元，涉嫌兑付资金40亿元，大大集团董事长被带走。此人正是当年艳照门男主角马申科。

目前大大集团案件仍在审理。

8、京金联

京金联成立于2014年，这家平台的套路层出不穷：不仅靠着“伪国资”中农高科粉饰公司背景，又涉嫌虚假投资王宝强新电影《大闹天竺》忽悠投资人，此外还以第三方支付升级为理由蒙蔽？工。目前京金联网贷平台跑路一事，涉及上万人，涉案金额数十亿元。由于涉嫌非法吸收公众存款，目前已在8个城市立案，京金联创始人王灿被警方逮捕拘留。

9、鑫琦资产

高调请来皇阿玛张铁林做代？的鑫琦资产爆发兑付危机，仅上海涉及金额就超过19亿元，涉及数千人。2016年2月19日，陷入兑付风波中的鑫琦资产以董事长贾唤琦的名义发布致客户公开信，承认出现兑付危机。

公司向投资人提供了解决方案，“以房抵债”，也就是用郑州、秦皇岛和海南的商用楼和住宅楼、停车位，以8.5折的价格置换投资额。就是如果投资了85万元可以置换100万的房产。？了解，这些所谓的房产都是滞销的烂尾楼，等于投资者变相在为开发商消化库存。

10. 炳恒集团

炳恒于2016年5月份被曝出现兑付危机，随后10月31日，炳恒集团发布公告：基于人道主义，公司将尽量？证绿色通道兑付，绿色通道兑付资金将由公司发起员工捐款等方式募集，募集所得资金专项用于绿色通道兑付，不用于其他客户的兑付。

炳恒集团不仅曾高调在700多个银行网点投放广告，还深度参与娱乐活动的广告投放。曾赞助东方卫视的节目《金星秀》、《2015姜昆相声巡演-上海站》、“BIGBANG 2015 WORLD TOUR ”。

“投资”、“众筹”、“新资本”、？原始股“、”致富梦想……一场又一场推广，一场又一场活动，不断演绎成新的金融骗局。

金融诈骗现在几乎已经涉及了金融业的所有领域，而所有的金融骗局都有一个典型的特征，就是高息，而其？后的本质则是人性的贪婪！

值得提醒的是，贵金属、证券、期货等各种交易，目前在国内都只能在八家经国务院批准的交易所内进行，其他都是非官方平台，不是和客户对赌，就是黑平台，或是模拟交易系统，投资血汗钱还请慎重。

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